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AGO / AGE 2023

Edital de Convocação

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO
JAL LTDA
CNPJ n. º 05.548.335/0001-62 -
NIRE JUCERJA n. º 33.4.0004331-6
                EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

O Diretor Presidente da Cooperativa no uso das atribuições, que lhe confere o Estatuto Social, convoca os seus 24 (vinte e quatro) delegados efetivos, que representam os 2.500 (dois mil e quinhentos) associados, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e extraordinária, que se realizará de forma presencial na Avenida Automóvel Clube, n.º 990 - Centro - São João de Meriti - RJ, no dia 19 de abril de 2023, obedecendo aos seguintes horários e quorum para sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo assim o que determina o Estatuto Social:

01

Em primeira convocação às 15 horas, com a presença de dois terços do número total de delegados;

02

Em segunda convocação às 16 horas, com a presença de metade mais um do número total de delegados;

03

Em terceira e última convocação às 17 horas com a presença mínima de dez delegados seccionais, para deliberar sobre os seguintes assuntos, que compõem a ordem do dia:

Assembleia Geral Ordinária

1) Prestação de contas do exercício de 2022;

2) Destinação das sobras ou perdas apuradas;

3) Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros estatutários;


4) Rateio das despesas;

5) Utilização do FATES;

6) Aprovação da Política de Compliance;

7) Assuntos de interesse geral.

Assembleia Geral Extraordinária

Reforma do Estatuto Social para atualização e adequação às novas normas previstas na Lei Complementar 130/2009, com as alterações feitas pela LC 196/2022 e regulamentadas pela Resolução CMN 5.051/2022, nos seguintes artigos:

 

Artigo 1° Alínea II – Definição da área de ação e área de atuação da cooperativa;

Artigo 13 – CAPUT – Alteração do capital social para R$ 10.000,00 para adequação ao capital mínimo previsto na Resolução CMN 5.051/2022;

 

Artigo 43 – CAPUT – Nova composição do Conselho Fiscal que será de 3 membros efetivos e 1 membro suplente, com a renovação mínima obrigatória de 1 membro efetivo a cada eleição;

 

Artigo 43 parágrafo 2° - adequação do texto ao caput do artigo.

São João de Meriti, 31 de março de 2023.

Marcos Antônio Pereira Guimarães
Diretor Presidente

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